• 19 Aug 2019
  • КИЕВ:
     29°С 
  • USD 25.1428
  • EUR 27.8482
  • Апрель 11th, 2019
  • 8

Сегодня обнародуют новые подробности скандального дела об отмывании денег «семьи Януковича» соратниками Порошенко


В УНИАН сегодня в 13:00 состоится пресс-конференция на тему: «Новые подробности: заявление прокурора, который расследует громкое дело об отмывании денег «семьи Януковича» соратниками президента Украины». Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик впервые публично обнародует полную информацию относительно хода расследования дела Сергея Курченко и расскажет новые подробности. Событие будет транслироваться в прямом эфире на сайте УНИАН.

Будут оглашены фамилии подозреваемых и  предоставлена информация по отмыванию сотен миллионов  долларов  при  покупке-продаже активов медиа-группы UMH, при  покупке  группы компаний Херсонская нефтеперевалка при участии компании Burisma Holdings Limited и махинации на миллиарды гривен по другим делам.  Напомним, за несколько дней до первого тура президентских выборов в СМИ появилась информация, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование против «младоолигарха» времен Януковича Сергея Курченко. В деле об отмывании миллиардов «семьи» экс-президента предъявлены подозрения огромному количеству соратников Петра Порошенко, среди которых — экс-глава Администрации президента и бывший владелец медиа-группы UMH (Украинский медиа холдинг) Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU — инвестиционная компания управляет активами Порошенко).

Их подозревают в организации схемы по отмывании доходов, полученных преступным путем (ст.209 Уголовного кодекса Украины) и содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ст.256 УКУ). Например, как следует из слитой в медиа информации, в процессе расследования дела Курченко стало известно, что Курченко в декабре 2012 получил согласие бенефициаров  UMH – Бориса Ложкина, Петра Порошенко и Григория Шверка – на организацию схемы по отмыванию доходов, а оформлением документов занялся Алексей Филатов. При этом все участники переговоров якобы знали о незаконном происхождении средств, но были в доле, поэтому имели личную заинтересованность». Кроме прочего, как следует из информации, предоставленной источниками в Генеральной прокуратуре, Ложкин уже в должности главы АП якобы продолжал помогать Курченко. В частности, речь о снятии ареста на корпоративные права UMH, который был наложен после бегства команды Януковича в Россию.

Таким образом, государственный «Укрэксимбанк» не смог провести отчуждение активов UMH в рамках погашения кредита, который был выдан компании.  В то же время, Валерии Гонтаревой, а также еще одному руководителю инвесткомпании ICU Константину Стеценку вменяется «содействие преступной организации и содействия в незаконном завладении чужим имуществом» – денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 млрд. гривень путем заключения АО «Брокбизнесбанк» липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с «Аграрным фондом» по договорам прямого РЕПО с Национальным банком», — утвеждает издание Forum Daily.