FacebookTwitterRSS
Подписывайтесь на новости
Меню

СБУ ликвидировала теневую финансовую структуру

Служба безопасности Украины ликвидировала в Одессе теневую финансовую структуру. К незаконной финансовой схеме были причастны 7 жителей Одессы. За год оборот финансовой структуры составил около 500 млн. грн.

Правонарушителями было создано около 20 фиктивных фирм, через которые выводили средства субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Злоумышленники также содействовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

СБУ задержала курьера при передаче заказчикам наличных средств в размере 1 млн. грн., после чего правоохранителями были проведены обыски в офисах, автомобилях и индивидуальных банковских сейфах участников финансового сообщества. Вследствие этих действий были изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг, а также финансово-хозяйственная документация, которую использовали для противоправной деятельности.

Суд наложил арест на счета предприятий, участвующих в финансовых преступлениях. На счетах находится около 3,5 млн. грн.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства.

 

 

Ноябрь 18, 2014
Оставить комментарии
Основные комментарии
Комментарии vk.com
Комментарии fb.com
Вы можете воспользоваться одним из аккаунтов в соц. сетях для комментирования записи
Произошла ошибка и ваш комментарий не был добавлен. Обратитесь в поддержку
Статьи партнеров
Loading...
Александра Ульянец

В разгаре нано-века
И теле-большинства,
Встречаешь человека
Из мира волшебства.

Сентябрь 21, 2017

Главным шахматным событием минувшей недели (как, впрочем, и двух следующих) является, безусловно, Кубок мира ФИДЕ, проходящий в Тбилиси. Sport Arena рассказывает о первых раундах турнира, главных сенсациях и о выступлениях украинских гроссмейстеров.

Сентябрь 11, 2017

РестораторЪ присмотрел для вас, дорогие гурманы, новое местечко, куда можно прийти перекусить или поработать. MOLOKO. bar  — это первый в Одессе крафт-йогурт-бар, предлагающий посетителям био-йогурты высочайшего качества с различными топпингами и натуральными добавками.

Сентябрь 11, 2017

6 октября Стинг представит новый альбом «57th & 9th» на суд украинских слушателей во Дворце спорта. Музыкант пообещал также исполнить лучшие вещи The Police. Кроме композиций с «57th & 9th» в сет-лист попадут нетленные песни, которые Стинг записывал сольно (например, «Shape Of My Heart», «Fields Of Gold» или «Englishman In New York»), а также классические вещи группы The Police, которая принесла ему всемирную славу.

Сентябрь 05, 2017
Цитата дня

Б. Франклин
Курс валют
Покупка Продажа НБУ
курс доллара 1 USD 26,11 26,36 26,24
 курс евро 1 EUR 31,01 31,58 31,24
курс российского рубля 10 RUB 04,14 04,59 04,51
Гороскоп
Гороскоп
Архив
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930