• 22 Oct 2019
  • КИЕВ:
     12°С 
  • USD 24.9752
  • EUR 27.9047
  • Сентябрь 23rd, 2019
  • 979

«Керосиновые» мошенники снова в деле. На сей раз схема с маслом дала сбой

«Наблюдатель» продолжает цикл журналистских расследований в сфере экологии, и в этот раз читатели узнают о еще одной коррупционной схеме, благодаря которой фигуранты надеялись провернуть очередную масштабную махинацию.

Так, недавно СМИ писали о том, что некая компания ООО «Софт Оил» завезла в Николаевский порт двумя партиями 11,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, предоставив документы, содержащие ложные сведения. Действия контрабандистов могли нанести государству ущерб в особо крупном размере, а именно – порядка 183 миллиона гривен.

В мае в порт Николаева прибыло два арендованных компанией ООО «Софт Оил» танкера с базовым маслом. 21 мая разгрузилось судно Gabdulla Tukay с 6 647,6 тонн масла греческого производства на сумму $4,3 млн, 21 мая — Zeugman с 4 879,73 тонн масла производства «Роснефти» на сумму $2,7 млн.

Тогда стало известно, что Николаевская таможня, на основании информации, предоставленной оперативным подразделением ГУ ГФС в Николаевской области, пресекла попытку импортировать на территорию Украины крупную партию нефтепродуктов с использованием схем минимизации уплаты таможенных платежей.

Продукт был слит в резервуары «Ойл Трансшимпент» в общем объеме 11 527,33 тонн. 27 мая ГФС зарегистрировала уголовное производство по статье фиктивное предпринимательство, а 29 мая следственный судья санкционировал арест масла.

Достаточно проблемное предприятие ООО «Софт Оил» подверглось проверкам, в ходе которых было выявлено, что представители компании с признаками фиктивности сознательно не выполнили требования законодательства, содержащиеся в Постановлении КМУ №1221 от 17 декабря 2012 г. в части обеспечения сбора, перевозки, хранения, обработки (переработки), утилизации и/или обезвреживания отработавшего ванных масел (масел) или заключения договора о выполнении работ по организации сбора, перевозки, хранения, обработки (переработки), утилизации и / или обезвреживания отработанных масел (масел) с субъектом хозяйствования — переработчиком соответствующих масел, имеющий лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности в сфере обращения с опасными отходами, с учетом установленной цены на услуги по организации сбора, перевозки, хранения, обработки (переработки), утилизации и/или обезвреживания отработанных масел (масел).

Также было установлено, что ранее никаких финансовых операций данная компания не осуществляла.
Допрошенный в качестве свидетеля номинальной директор ООО «Софт Оил» сообщил, что отношения к работе компании не имеет и учредил ее по просьбе своего знакомого за деньги. Также подозрения ГФС основываются на том, что импортер масла на сумму $7 млн в течение последнего года подает налоговую отчетность с нулевыми показателями.

Немного изучив информационное поле в данной отрасли, журналисты обнаружили интересную закономерность и попытались отыскать «концы» у новой компании-однодневки ООО «Софт Оил». Как оказалось, данная фирма относится к уже известным компаниям-фигурантам уголовных дел из скандальной розничной сети «Тред Коммодити». Эту сеть связывают с руководством фракции БПП, в частности с депутатом Александром Грановским. Журналистские расследования украинских СМИ утверждают, что в 2017 году бизнесмен Андрей Адамовский, ранее известный своим сотрудничеством с Грановским, заявил, что является «одним из инвесторов» компании «Трейд Коммодити». Вторым инвестором был назван Владимир Трофименко. На данный момент он, как и учредитель «Трейд Коммодити» Вадим Майко, находятся под следствием НАБУ.

Также связь сети компаний «Трейд Коммодити» с экс-властью подкрепляется ее активным участием в государственных тендерах с начала 2016 г. По результатам 2018 г. на «Трейд Коммодити» приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 г. — 60%) и 40% — на «Укрзализныцю» (в 2017 г. — 50%).

А в 2018 г. компании из орбиты «Трейд Коммодити» импортировали 164 тыс. тонн ДТ и 196 тыс. тонн авиационного топлива. По итогам прошлого года компании этой группы подписали с «Укрзализницей» 11 контрактов на поставку 137 тыс. тонн ДТ, еще 16 договоров на 30 тыс. тонн ДТ и 16,5 тыс. тонн РТ были подписаны с Министерством обороны.

Вышеупомянутая скандальная розничная сеть, собрав под своим крылом ряд подконтрольных себе компаний, на протяжении 2018-2019 годов создала и осуществила преступную схему по импорту на таможенную территорию Украины горюче — смазочных материалов, в том числе подакцизной группы товаров (дизельное топливо, масло, бензин, топливо для реактивных двигателей, авиационное топливо для газотурбинных двигателей JET A — 1 и т.д.). Далее путем занижения объекта налогообложения, фигуранты уклонились от уплаты акцизного налога на сумму порядка 767 млн грн. и налога на добавленную стоимость на сумму более 153 млн грн., что вместе составляет более 920 млн грн., и квалифицируется, как особо крупные размеры ущерба.

Схема уклонения от уплаты налогов, по данным ГФС, состоит в добавлении к дизельному топливу масла и топлива для реактивных двигателей (РТ) и продажу этой смеси под видом дизельного топлива. Это действительно имело экономический смысл, поскольку ставка акциза на РТ была в семь раз ниже, чем на ДТ (€21/тыс. л для РТ против €139,5/тыс. л для ДТ), а масло и вовсе не облагается акцизным налогом. Учитывая обнародованную ГФС и уже упомянутую нами сумму неуплаченного акциза — 767,047 млн грн, речь может идти о примерно 170 тыс. т авиакеросина, который путем смешивания был реализован под видом дизельного топлива. По данным ГФС, топливо для реактивных двигателей JET A-1 импортировали в Украину компании «Август Пром» и «Ферст Групп». Далее оно поступало к ООО «Оптимус Конекшн», которое декларирует переработку товара в «Смесь углеводородов. Бензино-лигроиновою фракцию» и дизельное топливо в соотношении 85% и 15% соответственно. «У следствия имеются объективные основания считать, что указанная схема является прикрытием для импорта в Украину ДТ под видом топлива для реактивных двигателей», — говорится в определении суда.

После ужесточения контроля над использованием авиакеросина с 1 января 2019 г., группа лиц, причастных к тем же скандальным «Трейд Коммодити», по мнению следователей, начала реализацию схемы с использованием масла, подключив новосозданную фирму ООО «Софт Оил».

Позднее Апелляционный суд Днепропетровской области снял арест с 11,5 тыс. т базового масла, предназначенного для группы «Трейд Коммодити», и привезенным компанией ООО «Софт Оил». Повторные ходатайства следователей о его аресте двое следственных судей рассматривать отказались. Об этом говорится в определениях Октябрьского районного суда Днепропетровска от 1 июля.

После снятия ареста с нефтепродуктов, находящихся в резервуарах временного хранения, остается открытым вопрос о растаможке 11,5 тысяч тонн заявленного масла. И если все-таки фиктивной компании удалось это сделать, то были ли соблюдены соответствующие процедуры природоохранного законодательства Украины?