• 23 Oct 2019
  • КИЕВ:
     17°С 
  • USD 24.8446
  • EUR 27.6521
  • Август 7th, 2019
  • 364

ГПУ заподозрила банки в сомнительных…

ГПУ заподозрила банки в сомнительных операциях на рынке топлива
Сотрудники Генпрокуратуры начали досудебное расследование в отношении ряда предприятий, занимающихся оптово-розничной торговлей горюче-смазочными материалами. ГПУ подозревает их в создании в нескольких областях Украины (в том числе в Киеве) массу подконтрольных юрлиц с целью прикрыть незаконную деятельность, сообщает Finbalance со ссылкой на соответствующие документы.

В ведомстве убеждены, что от рук преступников госбюджет потерял 3,2 млрд грн., в том числе НДС на сумму в 523,32 млн грн.

Чиновников заподозрили в аферах при закупке военной техники США

В Генпрокуратуре считают, что на протяжении 2016-2017 годов эти предприятия «отмывали» таким образом средства, ускользая при этом от налогообложения. «Липовые» физлица регистрировали на номинальных собственников, но по юридическому адресу все они отсутствуют.

Более того, в ГПУ подозревают, что преступники вступили в сговор с должностными лицами следующих банков:

«Приватбанк».
«Сбербанк».
«Банк Сич».
«Райффайзен Банк Аваль».
«Ощадбанк».
«Альфа-Банк» и другими, переводя таким образом безналичные средства в наличные с целью вывести их в теневой оборот.